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Palmas, TO
A Polícia Civil do Tocantins avançou nas investigações contra um grupo suspeito de envolvimento em um esquema de estelionato qualificado e lavagem de dinheiro. Nesta quarta-feira (19), a 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas) deflagrou, no Pará, a segunda fase da Operação Dolos.
Durante a ação, foi determinado o sequestro judicial de uma fazenda avaliada em quase R$ 20 milhões, conforme documentos obtidos pelos investigadores. A medida impede que o imóvel seja vendido ou transferido enquanto a Justiça e a polícia apuram a origem dos recursos utilizados na aquisição.
Segundo as investigações, o imóvel teria sido colocado em nome de uma pessoa que estaria sendo usada como “laranja” para ocultar o patrimônio.
Os investigadores apontam que a proprietária registrada da fazenda não teria condições financeiras compatíveis com a compra de um imóvel desse valor. A suspeita é de que o bem possa ter sido adquirido com recursos relacionados ao esquema investigado.
A Polícia Civil agora busca esclarecer quem teria financiado a aquisição e qual seria a participação dos envolvidos na possível ocultação do patrimônio.
A Operação Dolos investiga um grupo suspeito de praticar estelionato qualificado e lavagem de dinheiro, em um esquema que teria provocado aproximadamente R$ 9 milhões em prejuízos a um empresário do setor farmacêutico.
A primeira fase da operação ocorreu em 24 de junho, quando foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão contra investigados.
Com o avanço das diligências, os investigadores passaram a rastrear possíveis bens adquiridos com recursos provenientes das atividades investigadas.
Além do patrimônio milionário, a investigação apura uma possível atuação do grupo em licitações realizadas por municípios do Tocantins.
A Polícia Civil aguarda informações do Tribunal de Contas para analisar os procedimentos, verificar se houve irregularidades e confirmar se os serviços contratados foram efetivamente executados.
As diligências continuam para identificar outros possíveis bens ligados ao esquema e verificar a eventual participação de novas pessoas nos crimes investigados.
A Operação Dolos faz parte da Operação Renorcrim, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública voltada ao enfrentamento de organizações criminosas e à descapitalização de estruturas envolvidas em atividades ilícitas.
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